Procurorii și polițiștii au acces la registrul conturilor bancare deținut de ANAF

Guvernul a aprobat o ordonanță potrivit căreia procurorii și polițiștii vor avea acces la locul de depozitare al banilor, nu însă și la rulajul sumelor.

 

Această modificare legislativă îi va ajuta pe polițiștii, procurorii, și specialiștii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și ai Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) să aibă acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt ținute informaţiile financiare, analizele financiare şi informaţiile privind conturile din bănci, un pas important în munca de investigare îndeosebi a infracțiunilor economice.

 

Astfel, printre altele, documentul stipulează că „autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie”.

 

Print Friendly, PDF & Email